提醒!冒充老板QQ诈骗又来了 荆州一财务被骗28万

荆州新闻网消息(记者 柳波 沈秋)收到老板的QQ指令要求转账,作为财务的你是立即执行?还是多个心眼?在纷繁复杂的网络世界里,如果不多些戒心,那么等待你的往往是骗子的套路。近日,荆州区公安分局北门派出所成功侦破一起冒充企业领导诈骗公司财务的电信诈骗案,为企业追回了28万元被骗资金。

今年5月27号,荆州区公安分局北门派出所接到辖区某公司财务人员熊某报警称,自己所在公司参与招投标过程中,被人冒充招标单位诈骗了28万元。

熊某:“5月20号,我们公司进行了一个招投标,第2天下午,我们回来后就接到一个电话,跟我说中标了,需要跟你们预付一笔货款过来,需要把公司的账号告诉他,我就加了他的QQ,把公司的账号发给他了。”

当时,熊某被拉入一个招标项目QQ群,里面不仅有招标单位的工作人员,还有一个QQ名称是熊某的老板杨某。

熊某:“QQ的头像就是我们公司的名字,备注就是我们老总的名字,我就认为是我们老总在跟我联系,他就以我们老总的身份对我说,我给一个李总的电话给你,这个合同我看了有问题,你需要跟李总联系,让他止付这笔款项。”

熊某信以为真,按照QQ中给的电话联系所谓的李总,但对方表示已经打款成功,并提供了一张28万元的网银截图。止付不成只能退款,熊某见截图显示收款人是老板杨某的名字,于是通过QQ联系老板杨某确认。

熊某:“我说是不是已经汇款给您了,他说是的,但是现在在开会不方便接电话,你看看单位账户上的钱先给他们转过去,等我回来了再把款退到公司账户上来。”

熊某对“老板”的要求并没有怀疑,为防止产生违约金,她当即从公司账户上把28万元转到了指定账户。至此,骗子的套路就成功了。直到一周后,真正的老板回来,熊某才猛然发现自己被骗。而此时,招标公司员工的电话再也打不通了。接警后,北门派出所、合成作战室迅速组成工作专班,对案件展开研判侦查。

荆州区公安分局北门派出所副所长王力霆:“从受害人被骗资金的流向进行了调查,锁定了一张中国农业银行卡,卡主名叫李小丽,最后取款在陕西省扶风县一个农业银行柜台取款,并且将这张卡注销了。”

查到这一重要线索之后,专班民警立即驱车800多公里,跨省展开侦查破案、追赃工作。在陕西省宝鸡市扶风县农业银行,调取了当时取款的视频监控,查到了前来办理取款销户业务的人。

荆州区公安分局北门派出所副所长王力霆:“锁定了两个嫌疑人,是一男一女,两个都是年龄大约60岁左右,本地人。”

经过两天的线号,民警成功在出租屋内将取款人李某、梁某两夫妇抓获归案。到案后,两名嫌疑人只承认取款28万元,对钱的来历却说是其儿子梁某在深圳做生意赚来的,取款销户都是按照儿子指示操作的。

荆州区公安分局北门派出所副所长王力霆:“我们在抓获嫌疑人之后,立即都对他的居住地进行搜查,在他的床头柜搜出了有26万元存款的单子,是陕西省农村信用合作社三张,一共是26万元。将大量的事实证据摆在他们面前之后,他们最终愿意跟受害人退还这28万元的赃款。”

后期经过侦查,6月10号,专班民警在咸阳市永寿县店头镇将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人梁某抓获,目前,梁某已被刑事拘留。

荆州区公安分局刑侦大队民警汪申:“我们平常在生活中如果碰到类似情况,特别是针对微信QQ陌生号码联系的,一定要与当事人核实清楚,不要轻信,不要转账。发现自己上当受骗后,一定要在第一时间保存好证据,比如对方使用的社交工具qq手机等作为证据立马向公安机关报警。”

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